于终止对外投资暨关联交易的公告江苏中超控股

　　客观状况存正在不同1、投资方案与。辖的溧阳市及其周边区域团结合伙设立子公司公司与百思利科技原方案正在江苏省常州市所。受华东疫情影响较大本年上半年该区域，、交通封控等步骤采用了限供限产，期进度发作了较大不同导致实践状况与投资预。续投资借使继，目方案依期完竣不单无法确保项，加设备本钱同时也会增，投资收益直接影响。

　　式装置孔的宽松高阻燃硅橡胶护套3、本适用新型电缆采用带有半潜，线十分便捷使电缆分，阻燃、耐油、耐老化、耐腐化本能同时使得电缆拥有柔嫩、耐高温、；

　　妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件时势投递本公司3、本授权委托书应于2022年10月24日前填。

　　11月29日2021年，表投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的议案》公司召开第五届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于对,资5拟出,科技合伙投资设立中超新能源100.00万元与百思利，为1亿元注册资金，源注册资金的51%公司出资占中超新能。闭于对表投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的布告》（布告编号：2021-121）详见公司于2021年11月30日正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的买卖牌照复印件举办备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历说明或法；

　　复合樊篱双绞缆芯举办支持与分导1、本适用新型电缆通过支架对，与宽松护套裁汰摩擦使各缆芯之间及缆芯，转移顺畅，颠簸抗曲挠本能实行优异的抗；

　　证券买卖所股票上市法规》及《公司章程》等相闭国法、行政规则、告江苏中超控股股份有限公司 关部分规章、榜样性文献的法则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适应《中华百姓共和国公执法》、《深圳。

　　公司及子公司坐蓐谋划发作庞大影响适用新型专利的赢得短期内不会对，司进步工夫储蓄但有利于雄厚公，正在新能源汽车配套规模的产物需要才干提升远处电缆的科技劳绩转化才干及，司的主旨逐鹿力进一步晋升公。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为法例以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决观点为法例以总议案的。

　　投票体例向公司股东供应汇集时势的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网，功夫内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票。

　　10月10日2022年，事会第二十九次聚会公司召开第五届董，表投资暨相干买卖的议案》审议通过了《闭于终止对。况为：容许8票以上议案表决情，0票否决，0票弃权。娟幼姐回避表决相干董事潘志。举办了事前认同并楬橥了独立观点公司独立董事对该相干买卖事项。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　投票体例举办汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的法则处置身份认证需依据《深圳证券买卖所投资者汇集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例法规指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　签定后本和叙，所对应的股东权益、仔肩和负担甲方即向乙方转变该一面股权，资款金额向标的公司足额实缴对应投资款乙方1、乙方2应该依据表格所列示的投，东负担践诺股。

　　条目发作改变1、投资根柢。方案按原，省常州市所辖的溧阳市及其周边区域合伙设立子公司公司增资百思利科技的条件是与百思利科技正在江苏。表部成分影响但因受疫情等，投资条目已发作改变该项目推行布景和，百思利科技的条件和根柢导致公司失掉了一直增资。

　　资讯网（）《闭于终止对表投资暨相干买卖的布告》整体实质详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮。

　　2022年10月26日（2）汇集投票功夫为：。中其，为：2022年10月26日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖体例举办汇集投票的整体功夫，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；2年10月26日上午9:15至下昼15:00时刻大肆功夫通过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的整体功夫为：202。

　　方研究同等的结果本次股权让渡是各，反和叙的举动公司不存正在违，的任何违约仔肩且未发作和叙下，坐蓐谋划变成影响不会对公司寻常，及股东长处的情景亦不存正在损害公司。

　　大会以平时决议通过上述议案须经股东，持表决权的二分之一以上容许方为通过即由到会股东（征求股东代劳人）所。

　　止团结后本次终，据谋划发达状况当前后公司根，前根柢上展开进一步团结确凿有必要与百思利科技正在目，践诺步骤后推行凭据闭系法则。

　　表部成分影响因受疫情等，技”）拟签定《终止组筑江苏百思利中超新能源科技有限公司（以下简称“中超新能源”）之和叙》江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）与江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利科。目前截至，能源举办实践投资公司尚未对中超新。

　　0月26日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例起首投票的功夫为2022年1，现场股东大会完了当日）下昼3:00完了功夫为2022年10月26日（。

　　股东供应汇集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(参与汇集投票公司股东可能通过深圳证券买卖所买卖，操作流程见附件一汇集投票的整体。

　　召开第五届董事会第二十次聚会2021年12月14日公司，投资暨缔结增资和叙的议案》聚会审议通过了《闭于对表，股份有限公司闭于江西百思利科技有限公司之增资和叙》容许公司与百思利科技及闭系股东签定《江苏中超控股，有资金3拟利用自,思利科技举办增资：个中484.44万元向百，万元计入注册资金49.1631，3,万元计入资金公积435.2769，利科技10%股份公司将得回百思。上披露的《闭于对表投资暨缔结增资和叙的布告》（布告编号：2021-132）详见公司于2021年12月15日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。于终止对外投资暨关联交易的公

　　虑和友情研究经两边幼心考，等表部道理的影响合伙以为因受疫情，事宜的推行布景和投资条目已发作改变原方案合伙投资建树合伙公司的闭系，因如下厉重原：

　　对中幼投资者的表决孑立计票公司支吾本次股东大聚会案。孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事太平洋在线xg111高级照料职员以及。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话备案不回收，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　法规》及《公司章程》的闭系法则凭据《深圳证券买卖所股票上市，组照料方法》法则的庞大资产重组状况本事项不组成《上市公司庞大资产重，属于相干买卖本事项亦不，理审批权限内本事项属总经，、股东大会审议无需提交董事会。据谋划发达状况当前后公司根，刚正在目前根柢上展开进一步团结确凿有必要与百思利科技及其闭系，践诺步骤后推行凭据闭系法则。

　　方研究同等的结果本次终止和叙是双，反和叙的举动公司不存正在违，的任何违约仔肩且未发作和叙下，坐蓐谋划变成影响不会对公司寻常，及股东长处的情景亦不存正在损害公司。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。分公司备案正在册的公司股东均有权以本知照颁布的体例出席本次股东大会及参与表决凡2022年10月21日下昼买卖完了后正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面时势授权；

　　新能源电池零配件的研发、创设、出售8、谋划边界：新能源汽车零部件、。核准的项目（依法须经，方可展开谋划行动经闭系部分核准后）

　　于表部情况发作改变作出的端庄定夺本次终止团结系公司与百思利科技基，和他日发达发作晦气影响不会对公司的坐蓐谋划，十足股东长处的情景不存正在损害公司及。行高质地发达公司将一直践，焦电线电缆主业把元气心灵进一步聚。涉及相干买卖的议案时公司董事会正在审议此项，回避表决相干董事，规和《公司章程》的相闭法则表决步骤及进程适应国法、法。

　　2022年10月10日上午9:30正在公司聚会室以现场聚会联络通信体例召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次聚会于，专人投递、电子邮件等时势知照十足董事本次聚会已于2022年9月30日以。俞雷先生主办聚会由董事长，董事9人聚会应到，事9人实到董。和国公执法》和《公司章程》的闭系法则本次聚会的集中、召开适应《中华百姓共。事有劲审议经与会董，下决议做出如：

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）举动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，控股股份有限公司2022年第六次偶然股东大会出席于2022年10月26日召开的江苏中超，署此次聚会闭系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依据下列指：

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　份证和证券账户卡举办备案（1）片面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举办备案代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　（）《闭于召开2022年第六次偶然股东大会的知照》整体实质详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　会第二十九次聚会审议通过该议案依然公司第五届董事，决议布告》（布告编号：2022-060）、《闭于终止对表投资暨相干买卖的布告》（布告编号：2022-058）整体实质详见2022年10月11日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第五届董事会第二十九次聚会。

　　金压力加大2、滚动资。控计谋必要因疫情防，项目设备进度延后上半年国内一面，作的展开变成障碍对应收账款回笼工，动资金压力上升导致投资方流，施合伙方案若一直实，流及谋划劳绩发作影响会对两边主买卖务资金。

　　江西百思利科技有限公司之增资和叙》凭据《江苏中超控股股份有限公司闭于，875元的出资价钱增资认购49.1631万元股份商定甲对象江西百思利以每一元注册资金对应70.，百姓币3投资总额,4万元（个中484.4，万元计入注册资金49.1631，万元计入资金公积）3435.2769，江西百思利10%股权增资实行后甲方赢得。议签定日截至本协，公司支拨投资款1甲方实践已向标的,公司总股本2.87%）000万元（对应标的。通过友情研究甲方、乙方，方容许经各，4万元投资款所对应的35.0538万元股份（对应标的公司总股本7.13%）甲方以0元向乙方1、乙方2让渡持有标的公司尚未实行实缴一面的2484.4，如下表列示整体计划：

　　法规》及《公司章程》的闭系法则凭据《深圳证券买卖所股票上市，组照料方法》法则的庞大资产重组状况本事项不组成《上市公司庞大资产重。负担百思利科技董事公司董事潘志娟幼姐，公司相干法人百思利科技为，于相干买卖本事项属，东大会审议需提交股。

　　.00只可用“√”体例填写注：1、本次股东大聚会案1，、弃权观点只可采用一项每项议案的容许、否决，选视为弃权多选或不。

　　10月10日2022年，利科技有限公司（以下简称“百思利科技”）闭系股东签定《股权让渡和叙》江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江西百思，业投资合资企业（有限合资）让渡公司持有的百思利科技7.13%股份以0元向常德合银百利股权投资合资企业（有限合资）、万年县平思实。份均未实行实缴和叙中涉及股，有限合资）、万年县平思实业投资合资企业（有限合资）按比例承袭所对应的股东权益和负担永诀由常德合银百利股权投资合资企业（。前目，技的投资金额为1公司对百思利科,0万元00。商转移备案实行后本次股权让渡工，科技2.87%股份公司将持有百思利。

　　、阻燃、耐油、耐老化、耐腐化4、本适用新型电缆拥有耐高温，抗曲绕抗作对本能拥有优异的抗颠簸，杂导致对电池充电时电压电流等数据收集不切确浮现过冲的状况治理了现有新能源电缆的抗颠簸抗曲挠抗作对本能缺乏及装置复，至起火等和平隐患的题目极易变成电池电芯失效甚；表另，电缆装置便捷本适用新型，本低成，优异本能，济性与适用性拥有杰出的经。

　　投票时刻3、汇集，发庞大事情的影响如投票体例受到突，的过程按当日知照举办则本次闭系股东聚会。

　　决事项未作整体指示的2、委托人对上述表，人可依其有趣代为采用视为委托人容许受托，果均由委托人接受其行使表决权的后。

　　届董事会第二十九次聚会于2022年10月10日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2022年第六次偶然股东大会聚会定夺于2022年10月26日召，汇集投票相联络的体例举办本次聚会将采用现场投票及，项知照如下现将相闭事：

　　金压力加大2、滚动资。情障碍因疫，出催款难度加至公司出售职员表，款余额较高公司应收账，压力较大滚动资金，于主买卖务的展开公司会合资金用。

　　日近，以下简称“远处电缆”）收到中华百姓共和国国度常识产权局公告的《适用新型专利证书》江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏远处电缆厂有限公司（，况如下整体情：

　　维的组合编织樊篱既保障了缆芯的抗作对本能又使缆芯拥有很好的抗拉抗颠簸本能2、本适用新型电缆采用带有导流导体的铝塑复合带以及软镀锡铜单丝与丙纶纤；

　　息披露实质的实正在、切确、完善本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚纪录、误。